Información al accionista

CONVOCATORIA de JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de CHAMOTA S.L. se convoca a  los señores socios a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio de la misma (Edificio Argenta, calle Ezcurdia nº 194 – 2º F, Gijón-Asturias), el próximo día 26 de junio de 2024 a las 18 horas con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1º Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2023

2º Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del mencionado ejercicio.

3º Información sobre la prórroga del contrato empresarial (610000252) con Arcelor.

4º Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración del repetido ejercicio.

5º Aprobar la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el actual ejercicio..

6º Nombramiento del Auditor de Cuentas para el ejercicio 2024.

7º Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

8º Ruegos y preguntas.

9º Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los socios a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el Informe del Auditor de Cuentas.

En Gijón, a 05 de junio de 2024

El  Secretario del Consejo de Administración